上海谊众：2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2022-055

上海谊众药业股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022年12月15日

（二） 股东大会召开的地点：上海市奉贤区仁齐路79号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	34
普通股股东人数	34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	70,198,148
普通股股东所持有表决权数量	70,198,148
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.7866
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.7866

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长周劲松先生主持。本次会议召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书方舟先生出席本次会议；

4、 副总经理张文明先生、财务总监张芷源女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于审议《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	69,770,726	99.3911	427,422	0.6089	0	0.0000

2、 议案名称：关于审议《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	69,721,009	99.3202	477,139	0.6798	0	0.0000

3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励

计划相关事宜的议案。

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	69,770,726	99.3911	427,422	0.6089	0	0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于审议《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；	19,564,479	97.8620	427,422	2.1380	0	0.0000
2	关于审议《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；	19,514,762	97.6133	477,139	2.3867	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案；	19,564,479	97.8620	427,422	2.1380	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1、2、3为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东

或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

2、本次股东大会议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：周锋、沈国兴

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司 2022 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会会议人员资格、表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2022年12月16日