江苏国信股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2022年12月5日，以书面、通讯方式发给公司董事，会议于2022年12月15日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事六名，实际出席董事六名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长董梁先生召集。与会董事经过认真审议，做出如下决议：
审议通过了《关于对外投资成立合资公司（金云新能）暨关联交易的议案》
公司控股子公司江苏新海发电有限公司（以下简称“新海发电”）拟与关联方江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“江苏新能”）、江苏连云港金海环保产业发展集团有限公司（以下简称“金海环保”）合资成立江苏新能金云新能源开发有限公司（以市场监督管理部门最终核准的名称为准，以下简称“金云新能”或“合资公司”），作为项目实施主体，开发建设连云港云台渔光互补发电项目，合资公司注
册资本为人民币10,000万元，其中，江苏新能出资5,100万元，占注册资本的51%，金海环保出资3,900万元，占注册资本的39%，新海发电出资1,000万元，占比10%。表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事董梁先生、丁旭春先生回避本议案的表决。特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会2022年12月16日