中科院成都信息技术股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月14日第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于史志明代行董事会秘书职责的议案》，因公司换届，董事会秘书尹邦明先生任期届满离任，候任董事会秘书人选正在获取董秘任职资格，董事会将在其获得任职资格后履行聘任程序。
为保证公司董事会日常运作及信息披露等工作的正常开展，公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。在聘任新任董事会秘书之前，暂由公司董事长史志明先生代行董事会秘书职责。联系方式如下：
1.电话：028-85135151
2.传真：028-85229357
3.电子邮箱：dsh@casit.com.cn
4.联系地址：四川省天府新区兴隆街道科智路1369号
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司董事会2022年12月14日