江苏弘业股份有限公司关于控股子公司日常经营关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：否
? 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联人形成较大的依赖）：否
一、关联交易基本情况
公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司（以下简称“爱涛文化”）拟与江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股”）签订《建设工程施工合同》，由爱涛文化承包苏豪控股“苏豪品牌展销体验中心”项目，合同金额不超过3500万元（最终价格以结算价为准）。因苏豪控股为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。本事项经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，关联董事回避表决。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
企业名称：江苏省苏豪控股集团有限公司
性质：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：周勇
注册资本：200000万元人民币
住所：南京市软件大道48号
主营业务：金融、实业投资，授权范围内国有资产的经营、管理；国贸贸易；房屋租赁；茧丝绸、纺织服装的生产、研发和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年及一期的主要财务数据（合并口径）：
截至2021年末，苏豪控股资产总额3,233,950.33万元，归母净资产885,120.23万元，2021年1-12月营业收入2,019,002.40万元，归母净利润49,641.54万元。（以上数据经审计）
截至2022年6月末，苏豪控股资产总额3,751,240.59万元，归母净资产924,268.70万元，2022年1-6月实现营业收入962,019.68万元，归母净利润39,009.99万元（以上数据未经审计）
（二）与上市公司的关联关系
苏豪控股为本公司控股股东，为《股票上市规则》第6.3.3第（一）款规定的关联法人。
（三）履约能力分析
苏豪控股集团经营状况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）本次关联交易的主要内容
1. 工程内容：苏豪展示展销中心的项目工程，包括建筑改造、消防及暖通改造、室内装饰安装工程、景观工程、展柜展台安装、布展工程、多媒体智能化工程、电气工程、展品征集等。
2. 工程承包范围：为项目范围内的所有设计及相关配套服务、采购、展陈安装和施工。
3. 付款周期：工程竣工验收合格后，付至暂定合同价的60%；竣工结算经国家或审计机构审计后30日内，付至最终结算价的97%；留3%作为质量保修金，从项目实际竣工之日起（完成内容并验收合格）至承诺的缺陷责任期满后，且无尚未完成待维修质量问题，30日内付清（质保金不计息）。
（二）本次关联交易定价
本次关联交易价格参考南京企业馆相同规模项目的利润水平确定，交易价格经南京润元建设工程管理咨询有限公司审核，交易价格公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次爱涛文化与苏豪控股发生的关联交易为爱涛文化主营业务，将增加爱涛文化营业规模及公司效益。关联交易定价公允，结算方式符合行规，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次关联交易不影响公司独立性，亦不存在公司及爱涛文化依赖该类关联交易的情形。
五、该关联交易应当履行的审议程序
本事项经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，关联董事回避表决。该关联交易获得公司独立董事事前认可，独立董事发表独立意见如下：
“公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司（以下简称“爱涛文化”）与关联方发生的关联交易为爱涛文化主营业务，将增加爱涛文化营业规模及公司效益。关联交易定价公允，结算方式符合行规，不存在公司向关联方输送利益、转移资源和义务的情形。本次关联交易不影响公司独立性，亦不存在公司及爱涛文化依赖该类关联交易的情形。
公司董事会审议本关联交易事项时，关联董事回避表决。关联交易决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。”
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2022年12月15日