江苏弘业股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”或“弘业股份”）第十届董事会第十四次会议通知以电子邮件方式发出，会议于2022年 12月14日以通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于增补公司第十届董事会专门委员会委员的议案》
增补董事蒋海英女士为董事会战略与投资决策委员会（合规委员会）、董事会薪酬与考核委员会委员。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司经理层成员2021年度考核及薪酬兑现的议案》
董事会根据公司相关制度的规定，确认公司经理层2021年度经营业绩考核结果。并授权公司人力资源部根据相关制度的规定，依据年度经营业绩考核系数确定具体薪酬发放。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于授权董事长与相关高级管理人员签订“两书”的议案》
根据《弘业股份经理层成员任期制、契约化改革工作实施方案（试行）》相关规定，董事会授权公司董事长与相关高级管理人员签订《聘用合同书》《年度（任期）考核责任书》。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏弘业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》。
五、审议通过《关于控股子公司日常经营关联交易的议案》
会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事罗凌女士回避表决。
具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏弘业股份有限公司关于控股子公司日常经营关联交易的议案》。
六、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
定于2022年12月30日以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2022年第三次临时股东大会。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏弘业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2022年12月15日