浙江震元股份有限公司第七届董事会2012年第一次临时会议决议公告

浙江震元股份有限公司第七届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告
                      浙江震元股份有限公司
          第七届董事会2012年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    公司第七届董事会 2012 年第一次临时会议于 2012 年 3 月 27 日以
专人送达、电话和传真方式发出会议通知，2012 年 3 月 30 日以通讯方
式召开。会议应出具表决意见董事 9 人，在规定时间内收到审议意见
函 9 份，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《浙江震元股份有限公
司内部控制规范实施工作方案》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯
网的《浙江震元股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。
    特此公告。
                                        浙江震元股份有限公司董事会
                                              二O一二年三月三十日