长春市朱老六食品股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年12月13日
2.会议召开地点:长春市朱老六食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年12月10日以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席徐春贺先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
1.议案内容:
划使用不超过人民币 4,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/) 披露的《长春市朱老六食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-099)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《长春市朱老六食品股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。
长春市朱老六食品股份有限公司
监事会2022年12月14日