证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2022-071债券代码：128105 债券简称：长集转债
广东长青（集团）股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于2022年12月8日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2022年12月14日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票；
本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会以特别决议方式进行审议。
本议案具体内容详见2022年12月15日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。
二、审议通过《关于修订和新增公司治理制度的议案》，具体表决情况如下；
(一)修订制度
2-1 审议通过《股东大会议事规则》表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。
2-2 审议通过《董事会议事规则》
表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。
2-3 审议通过《对外担保管理制度》
表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。2-4 审议通过《对外投资管理制度》表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。2-5 审议通过《关联交易管理制度》表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。
2-6 审议通过《募集资金管理制度》
表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。
2-7 审议通过《银行及其他金融机构借款管理办法》
表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。
2-8 审议通过《会计师事务所选聘制度》
表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。
2-9 审议通过《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。
2-10审议通过《分红管理制度》
表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。
2-11审议通过《独立董事制度》
表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。
2-12审议通过《A股可转换公司债券持有人会议规则》
表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。
2-13 审议通过《董事会审计委员会议事规则》
表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。2-14 审议通过《董事会提名委员会议事规则》表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。2-15 审议通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则》表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。2-16 审议通过《董事会战略委员会议事规则》表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。2-17 审议通过《子公司管理制度》表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。
2-18 审议通过《信息披露管理制度》表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。2-19 审议通过《总裁工作细则》表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。2-20 审议通过《董事会秘书工作细则》表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。2-21 审议通过《合同管理制度》表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。2-22 审议通过《融资管理制度》表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。2-23 审议通过《定期报告编制管理制度》表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。2-24 审议通过《投资者关系管理制度》表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。2-25 审议通过《财务管理制度》表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。2-26 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。2-27 审议通过《防止内幕交易管理制度》表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。2-28 审议通过《突发事件管理制度》表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。2-29 审议通过《外部信息使用人管理制度》表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。2-30 审议通过《重大信息内部报告制度》表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。2-31 审议通过《货币资金管理制度》表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。2-32 审议通过《董事、监事、高管人员持有本公司股份管理办法》
表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。2-33 审议通过《公司治理长效机制内部管理制度》表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。2-34 审议通过《控股股东和实际控制人行为规范》表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。2-35 审议通过《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。2-36 审议通过《人力资源管理制度》表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。2-37 审议通过《内部问责制度》表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。2-38 审议通过《理财产品管理制度》表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。2-39 审议通过《内部审计管理制度》表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。2-40 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。2-41 审议通过《印章管理制度》表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。2-42 审议通过《债务融资工具信息披露事务管理制度》表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。上述第2-1项至第2-12项制度尚需提交公司2022 年第三次临时股东大会进行审议（其中第2-1项至第2-2项制度以特别决议方式进行审议），经公司股东大会审议通过后生效执行,原相关制度停止执行；上述第2-13项至第2-42项制度经公司董事会审议通过后生效执行,原相关制度停止执行。
（二）新增制度
2-43 《董事、监事及高级管理人员行为规范》表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。2-44 《金融衍生品交易管理制度》
表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。上述第2-43项至第2-44项制度需提交公司2022 年第三次临时股东大会进行审议。
本议案具体内容详见2022年12月15日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订及新增公司治理制度的公告》和相关制度 。
三、审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。
本议案具体内容详见2022年12月15日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
备查文件
1、公司第五届董事会第二十七次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司董事会
2022年12月14日