金堆城钼业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

                 金堆城钼业股份有限公司
             第二届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次
会议于 2012 年 3 月 30 日以通讯方式召开。应参会董事 11 人，实际参会董
事 11 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业
股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
    与会董事审议并以传真方式表决通过了《金堆城钼业股份有限公司
2012 年度内部控制规范实施工作方案》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                  金堆城钼业股份有限公司董事会
                                        二〇一二年三月三十一日
                                    1                      www.jdcmoly.com