安徽四创电子股份有限公司四届十三次董事会决议公告

                   安徽四创电子股份有限公司
                   四届十三次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    安徽四创电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议于 2012 年 3 月 29
日以通讯方式召开,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议题：
    1、审议通过《四创电子内部控制实施方案》
    方案全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），同意 9 票，反对 0
    票，弃权 0 票。
     特此公告
                                             安徽四创电子股份有限公司董事会
                                                     二Ｏ一二年三月二十九日