山东金晶科技股份有限公司
八届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东金晶科技股份有限公司于2022年12月4日以电话、电子邮件方式发出召开八届七次董事会的通知，会议于2022年12月14日以现场和视频相结合的方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名，符合公司法和公司章程的规定。董事长王刚先生主持了本次会议，经与会董事审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》
拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务及内部控制审计机构。财务审计费用120万元，内部控制审计费用为40万元。
详见《山东金晶科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（临2022—059号）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于召开2022年度第二次临时股东大会的议案
详见编号为临2022-058号的临时公告（山东金晶科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
山东金晶科技股份有限公司
董事会2022年12月14日