上海柘中集团股份有限公司第五届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司第五届董事会第四次（临时）会议于2022年12月9日以当面传达和通讯方式通知全体董事，本次会议于2022年12月13日下午16:00在公司206会议室以现场与通讯相结合的方式举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事七名，实到董事七名，本次会议相关事项经独立董事事先认可，关联董事回避了关联议案的表决，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、 5票赞成；0票反对；0票弃权；2票回避，审议通过《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》。
为支持公司业务发展，满足经营资金需求，公司关联方上海凯尔乐通用电器有限公司（以下简称“凯尔乐电器”）向公司提供借款，借款总额为人民币3亿元，在《借款协议》签署日后将借款汇至公司指定的银行账户。借款利息为年化利率2.5%，借款期限为1年，公司可提前还款，自凯尔乐电器将借款汇至公司指定银行账户之日起算，根据实际借款天数计算利息。
本次借款利率低于贷款市场报价利率，是基于关联方对公司业务发展的支持，除偿还本金及利息外，公司不额外支付对价，公司无需提供担保。本次关联交易符合上市公司利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》的《关于关联方向公司提供借款的公告》（公告编号：2022-72）。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十四日