广东中南钢铁股份有限公司第九届董事会2022年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2022年12月12日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
（二）公司第九届董事会2022年第三次临时会议于2022年12月14日以通讯方式召开。
（三）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。
（四）公司董事长李世平先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议并逐项表决，作出如下决议：
（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》。
具体内容详见2022年12月15日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任公司高级副总裁的公告》。
（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于经理层成员签订2021-2023年任期及2022年度经营业绩责任书的议案》。
公司董事会授权公司董事长与经理层成员分别签订《2021-2023年任期经营业绩责任书》、《2022年度经营业绩责任书》和《岗位聘任协议》。
（三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2023年度日常关联交易计划的议案》。
具体内容详见2022年12月15日刊登在巨潮资讯网上的《2023年度日常关联交易计划的公告》。
（四）会议决定于2022年12月30日召开公司2022年第四次临时股东大会。
具体内容详见2022年12月15日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司《第九届董事会2022年第三次临时会议决议》。
特此公告
广东中南钢铁股份有限公司董事会
2022年12月15日