兰州黄河企业股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第十一届董事会第十一次会议通知于2022年12月3日以电话、传真、微信和电子邮件等方式发出。
2、本次会议于2022年12月14日上午九时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室以现场表决方式召开。
3、会议应到董事9名，实到7人，独立董事贾洪文先生因工作原因未能亲自出席，委托独立董事李培根先生代为行使表决权，董事王冬先生因出差未能亲自出席，委托董事牛东继先生代为行使表决权。
4、会议由董事长杨世江先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以举手表决的方式审议并通过如下议案：
1、《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》；
公司独立董事基于独立判断，同意该议案并发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
公司将于2022年12月30日召开2022年第二次临时股东大会，就前述第一项议案进行审议、表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。以上议案的具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的其他相关公告。本次会议审议通过的上述第一项议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会十一届十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十四日