证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2022-048
北京数字认证股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年12月2日通过电子邮件的形式送达至各位董事。
2、本次会议于2022年12月13日在公司16层第一会议室以现场和通讯相结合方式召开。
3、本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事列席本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》。
经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司章程》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北京数字认证股份有限公司章程》及相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北京数字认证股份有限公司股东大会议事规则》及相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。
经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北京数字认证股份有限公司独立董事工作制度》及相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。
经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司对外担保管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北京数字认证股份有限公司对外担保管理制度》及相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司募集资金管理制度>的
议案》。经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司募集资金管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北京数字认证股份有限公司募集资金管理制度》及相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。
经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司关联交易管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北京数字认证股份有限公司关联交易管理制度》及相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》。
经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司信息披露事务管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北京数字认证股份有限公司信息披露事务管理制度》。
8、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》。
经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，
结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司重大信息内部报告制度》。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北京数字认证股份有限公司重大信息内部报告制度》。
9、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度>的议案》。经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度》，修订后制度名称变更为《北京数字认证股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北京数字认证股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
10、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司投资者关系工作管理制度>的议案》。
经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司投资者关系工作管理制度》，修订后制度名称变更为《北京数字认证股份有限公司投资者关系管理工作制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北京数字认证股份有限公司投资者关系管理工作制度》。
11、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司董事会审计委员会工作规程>的议案》。
经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司董事会审计委员会工作规
程》。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过《关于制定<北京数字认证股份有限公司年度报告工作制度>的议案》。经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况制定《北京数字认证股份有限公司年度报告工作制度》，并同步废止相关管理制度《董事会审计委员会年报工作规程》（2012年版）《独立董事年报工作制度》（2012年版）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2012年版）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》。
经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司董事会秘书工作制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司内部审计制度>的议案》。
经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司内部审计制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司规章制度管理规定>的议案》。
经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司规章制度管理规定》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司财务管理制度>的议案》。
经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司财务管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司预算管理办法>的议案》。
经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司预算管理办法》，修订后制度名称变更为《北京数字认证股份有限公司预算管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、审议通过《关于提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
经审议，董事会同意公司于2022年12月29日召开2022年第二次临时股东大会，审议《关于修订<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》《关于修订<北京数字认证股份有限公司股东大会议事规则>的议案》等议案。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第四届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十三日