山东海化股份有限公司
二〇一一年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2012 年 3 月 30 日上午 8:30
2、会议召开地点：公司圆形会议室
3、会议召开方式：现场记名投票表决方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：李云贵董事长
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票
上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议股东及股东代表共计 9 人，代表股份 361,985,053 股，
占公司总股份的 40.44%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，山东德衡律师事
务所房立棠律师、郭芳晋律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律
意见书。
三、议案审议和表决情况
大会通过记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
1、公司二○一一年度董事会工作报告
赞成 361,985,053 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
的 0%。
2、公司二○一一年度监事会工作报告
赞成 361,985,053 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
的 0%。
3、公司二○一一年度报告(正文及摘要)
赞成 361,985,053 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
的 0%。
4、公司二○一一年度财务决算报告
赞成 361,985,053 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
的 0%。
5、公司二○一一年度利润分配预案
经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2011 年度实现
归属于母公司所有者的净利润合并口径为 388,914,293.88 元，母公司口径
为 429,297,628.64 元，提取 10%法定盈余公积金 42,929,762.86 元后，加
年初未分配利润，本次可供上市公司股东分配的利润为 732,447,766.91
元。
根据相关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，2011 年度利
润分配方案为：以 2011 年底总股本 895,091,926 股为基数，向全体股东实
施如下分配：每 10 股派息 1 元（含税）。资本公积金不分配不转增。
赞成 361,610,756 股，占出席会议有表决权股份的 99.90%；反对
374,297 股，占出席会议有表决权股份的 0.10%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份的 0%。
6、关于确定公司财务审计机构二○一一年度报酬的议案
根据中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）实际工作情况，公司将
支付其二○一一年度财务审计费用65万元。
赞成 361,985,053 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
的 0%。
7、关于聘任公司二○一二年度财务审计机构的议案
鉴于原财务审计机构已为公司审计多年，为便于发现问题，公司聘任
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二○一二年度财务审计机构。
赞成 361,985,053 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
的 0%。
8、关于与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充
协议的议案
考虑到（1）淡水、电和蒸汽实际成本的变化情况；（2）公司需用量；
（3）市场价格等因素，为保证关联交易的公平、公正，经双方协商，淡水、
电的价格（不含税）保持不变，仍分别执行 2.88 元/立方、0.518 元/千瓦
时；对蒸汽价格（不含税）以不高于市场价格进行调整：由 150 元/吨调整
为 160 元/吨。
赞成 924,397 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出
席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。该
项议案关联股东山东海化集团及韩星三所持 361,060,656 股表决权回避了
表决。
9、关于公司二○一二年度日常关联交易情况预计（具体情况详见 2012
年 3 月 9 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限
公司二〇一二年度日常关联交易预计公告》）
赞成 924,397 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出
席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。该
项议案关联股东山东海化集团及韩星三所持 361,060,656 股表决权回避了
表决。
10、关于为控股子公司提供担保的议案（具体情况详见 2012 年 3 月 9
日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司关于
为控股子公司提供担保的公告》）
赞成 361,985,053 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
的 0%。
11、关于增补公司董事的议案
会议决定增补刘国胜先生为第五届董事会董事（简历详见 2012 年 3 月
9 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司第五
届董事会二○一二年第二次会议决议公告》）。
赞成 361,985,053 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
的 0%，当选。
12、关于增补公司非职工代表监事的议案
根据《公司章程》等有关规定，对本次增补非职工代表监事采用累积
投票制，会议决定增补孙天一、宋君荣两位先生为第五届监事会非职工代
表监事（简历详见 2012 年 3 月 9 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》
的《山东海化股份有限公司第五届监事会二○一二年第二次会议决议公
告》）。
孙天一先生：赞成 361,985,053 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份的 0%，当选；
宋君荣先生：赞成 361,985,053 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份的 0%，当选。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所
2、律师姓名：房立棠、郭芳晋
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程
序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大
会表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、山东海化股份有限公司二○一一年度股东大会决议；
2、山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司二○一一年度股东
大会的法律意见书。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十一日
