常州祥明智能动力股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2022年12月12日在公司办公楼306会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年12月7日以书面方式通知了全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事7人，实际参与表决董事7人（其中董事朱华、独立董事古群、陈宝、祁建云以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长张敏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整部分募投项目并使用超募资金增加投资的议案》
表决结果：赞成6票、反对1票、弃权0票。
董事朱华投反对票，反对理由：
（1）本人认为因未收到公司销售预测，不清楚明年公司业务的增长点，无法确认项目投资可以对股东回报。
（2）本人认为募集资金基本用于厂房投资，创新和研发的投入则不清晰，投资方向不明确，所以本人不同意。
（3）本人认为厂房投资只能增加折旧、影响利润，目前生产场地完全可以
满足生产的需要。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构公司对该事项发表了明确的核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2022年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整部分募投项目并使用超募资金增加投资的公告》（公告编号：
2022-040）。
（二）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》公司定于2022年12月29日下午14：30在公司办公楼五楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2022年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-043）。表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。特此公告。
常州祥明智能动力股份有限公司董事会
2022年12月14日