上海申达股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2022年12月7日以电子邮件方式发出第十一届董事会第七次会议通知，会议于2022年12月13日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事9人，实际参会表决董事9人。会议由董事长姚明华先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于控股子公司Auria Sidney,LLC续租位于美国Sidney厂房的议案
主要内容：控股子公司Auria Sidney,LLC因原租用工厂的协议将到期，现拟以年均99.16万美元的租金续租HCP PROPERTIES, INC. 位于2000 SchlaterDrive, Sidney, Ohio 45365，USA厂房，租赁期2023年2月1日到2035年1月31日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）关于控股子公司Auria Solutions GmbH和Auria Solutions BelgiumBVBA出售并租回其持有的土地与厂房的议案
主要内容：详见公司2022年12月14日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于AuriaSolutions GmbH和Auria Solutions Belgium BVBA出售并租回其持有的土地与厂房的公告》（公告编号：2022-058）。
本议案需提交股东大会审议表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（三）关于2022年1-10月日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案主要内容：详见公司2022年12月14日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于2022年1-10月日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2022-059）。该议案关联董事姚明华、宋庆荣、陆志军回避表决。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
（四）关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案
主要内容：详见公司2022年12月14日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-060）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2022年12月14日