深圳市建艺装饰集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2022年12月12日在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知已于2022年12月9日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事唐亮先生、郭伟先生、张有文先生、周丹女士回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于董事辞职暨补选董事的议案》
具体内容详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于提议召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2022年12月14日