深圳市建艺装饰集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2022年12月12日在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2022年12月9日发送至各位监事，应参会监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于监事辞职暨补选监事的议案》
同意提名孔维益先生、曾苏洁先生为公司第四届监事会监事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日为止，具体内容详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职暨补选监事的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会
2022年12月14日