航天宏图信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2022年12月13日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2022年12月7日以邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格的议案》
2022年7月5日公司披露了《2021年年度权益分派实施公告》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本184,429,281.00股为基数，每股派发现金红利
0.10元（含税）。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，在激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予/归属价格进行相应的调整。
据此，公司董事会同意2019年限制性股票激励计划授予价格由17.125元/股调整为17.025元/股。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-109）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》和《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于1名激励对象因个人原因已离职，已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票1.5万股。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（2022-108）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的议案》
根据《2019年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2019年限制性股票激励计划第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为75.5万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的47名激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2019年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：
2022-107）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-112）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-111）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2022-110）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：
2022-113）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
董事会2022年12月14日