乐视网信息技术(北京)股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年12月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年12月9日以书面方式发出
5.会议主持人:公司董事长刘延峰先生
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司章程》及《公司法》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上同期披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2022-066
本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举鲁浩先生为第五届董事会董事的议案》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上同期披露的《董事任命公告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上同期披露的《拟变更会计师事务所公告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上同期披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2022-066本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第五届董事会第七次会议决议。
乐视网信息技术(北京)股份有限公司
董事会2022年12月13日