北京广厦环能科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2022年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京广厦环能科技股份有限公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议以现场方式召开,以现场投票方式进行。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022年12月29日上午10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2022-031不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
普通股 | 873703 | 广厦环能 | 2022年12月27日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京广厦环能科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于<承诺管理制度>的议案》
为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范,切实保护中小投资者合法权益,根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定,并结合公司实际情况,制定《承诺管理制度》。具体内容详见公司于2022年12月13日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《承诺管理制度》(公告编号:2022-032)。
(二)审议《关于<利润分配管理制度>的议案》
为进一步提升公司法人治理水平,根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定,公司拟制定《利润分配管理制度》。
具体内容详见公司于2022年12月13日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《利润分配管理制度》(公告编号:2022-033)。
上述议案不存在特别决议议案;上述议案不存在累积投票议案;上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;上述议案不存在关联股东回避表决议案;上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号:2022-031
(一)登记方式
1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
2.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
(二)登记时间:2022年12月29日9:00-10:00
(三)登记地点:北京广厦环能科技股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:范树耀;联系电话:010-82864488;传真:010-82864499;联系地址:北京市大兴区金星西路6号兴创大厦702室
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录
《北京广厦环能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
北京广厦环能科技股份有限公司董事会
2022年12月13日