华安证券股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月9日以电子邮件方式发出第三届董事会第四十七次会议通知和文件。本次会议于2022年12月12日以书面审议、通讯表决方式召开。会议应参加董事11名,实际参加董事11名。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司合规管理办法>的议案》;
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司独立董事工作制度>的议案》;
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
4、审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理办法>的议案》。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。特此公告。
华安证券股份有限公司董事会2022年12月14日