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辽宁华夏大地生态技术股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年12月9日
2.会议召开地点：北京市朝阳区京达国际公寓十号楼5C室
3.会议召开方式：电讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月6日以通讯方式发出。
5、会议主持人：张春城
6.召开情况、合规、合章程性说明：
本次董事会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购上海京瑞实业有限公司股权》的议案；
1、议案内容：
因公司经营活动的需要，拟收购赵超先生持有的上海京瑞实业有限公司100%的股权,转让的对价款为62.2941万元。收购完成后，公司将持有上海京瑞100%股权，上海京瑞实业有限公司将成为公司的全资子公司。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《购买资产的公告》(公告编号：2022-030)。
、议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第八届董事会第二十六次会议决议》；特此公告。
辽宁华夏大地生态技术股份有限公司
董事会2022年12月13日