浙江省新能源投资集团股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江省新能源投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2022年12月8日以邮件等形式通知全体监事,于2022年12月13日下午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席朱东临先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计2023年度日常关联交易额度的公告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于控股子公司对外投资设立公司暨关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于控股子公司对外投资设立公司暨关联交易的公告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
3、审议通过《关于提名监事候选人的议案》
同意提名周慎学先生为第二届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于提名监事候选人的公
告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第二届监事会第四次会议决议。
特此公告。
浙江省新能源投资集团股份有限公司监事会
2022年12月14日