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证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2022-058
四川久远银海软件股份有限公司关于股东解除一致行动关系的提示性公告
特别提示：
1、本次权益变动前，平安养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司和广发恒定24号久远银海定向增发集合资产管理计划合计持有公司股份34,066,157股，占公司总股本比例8.35%。本次权益变动后，平安养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司仍为一致行动人，其合计持有公司股份28,275,272股，占公司总股本比例6.93%；广发恒定24号久远银海定向增发集合资产管理计划持有公司股份5,790,885股，占公司总股本比例1.42%。
2、本次权益变动因解除一致行动关系导致，不涉及股东持股数量的增减。
3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，亦不会影响公司治理结构和持续经营。
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“久远银海”）于近日收到公司股东平安养老保险股份有限公司（以下简称“平安养老险”）、平安资产管理有限责任公司（以下简称“平安资管”）、广发恒定24号久远银海定向增发集合资产管理计划（以下简称“广发恒定24号”）（上述股东合称“股东”）通知，获悉广发恒定24号部分认购人于近年进行了工作变动，不再属于《上市公司收购管理办法》中对一致行动人关系认定的情形，广发恒定24号与平安养老保险、平安资管的一致行动关系自愿解除，平安养老险与平安资管之间的一致行动关系保持不变。平安资管、平安养老险、广发恒定24号于2022年11月17日签署了《一致行动关系解除确认函》，现将有关情况公告如下：
一、一致行动关系形成及解除情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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1、形成一致行动关系的情况说明
广发恒定24号与平安养老险、平安资管于2018年一同参与公司非公开发行股票认购，分别持有公司股份。由于平安养老险、平安资管的控股股东同为中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安集团”），广发恒定24号的认购人为平安集团控股子公司的高级管理人员，基于上述事实情况，出于审慎之考虑，认定平安养老险、平安资管与广发恒定24号构成一致行动关系。
2、解除一致行动关系的情况说明
现广发恒定24号认购份额合计占比68.06%的认购人已从平安集团控股子公司离职或退休，并由持有份额最大的王彧先生（已离职，持有广发恒定24号42.89%份额，大于目前全部剩余在职认购人持有份额31.94%）出具了《承诺函》，承诺平安集团所做决策并未受到其任何影响，并确认其与平安集团及其关联方不再存在关联关系或一致行动关系。广发恒定24号管理人亦出具了《知悉函》，确认平安养老险、平安资管与广发恒定24号构成一致行动关系的事实基础已发生变化，并同意推进解除与平安养老险、平安资管的一致行动关系。广发恒定24号和平安养老险、平安资管一致行动关系自愿解除，平安养老险与平安资管之间的一致行动关系保持不变，并由三方签署了《一致行动关系解除确认函》确认平安养老险、平安资管与广发恒定24号解除一致行动关系。
二、一致行动关系的解除前后持股情况
截至一致行动关系解除前，上述一致行动人的持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例 |
| 1 | 平安资管 | 22,976,282 | 5.63% |
| 2 | 平安养老险 | 5,298,990 | 1.30% |
| 3 | 广发恒定24号 | 5,790,885 | 1.42% |
| 合计 | 34,066,157 | 8.35% | |
一致行动关系解除后，一致行动人的持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例 |
| 1 | 平安资管 | 22,976,282 | 5.63% |
| 2 | 平安养老险 | 5,298,990 | 1.30% |
| 合计 | 28,275,272 | 6.93% | |
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三、其他相关说明
1、上述一致行动人关系解除的行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及深圳证券交易所业务规则的规定。
2、本次权益变动因解除一致行动关系导致，不涉及股东持股数量的增减。
3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生不利影响。
4、上述一致行动关系的解除不会对公司的治理结构、日常经营活动产生不利影响，不会导致公司管理层发生变动。
四、备查文件
1、《一致行动关系解除确认函》及其附件；
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会2022年12月13日