浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司第七届董事会第十五次会议决议的公告
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2022年12月6日以邮件的方式向全体董事发出。本次会议于2022年12月12日以通讯表决方式召开，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：
一、审议并通过《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。第八届董事会由七名董事组成，经公司董事会提名委员会审查，本次董事会会议表决，同意提名王振滔先生、王进权先生、余雄平先生、王晨先生为第八届董事会非独立董事候选人，提名周俊明先生、Bingsheng Teng先生、林宗纯先生为第八届董事会独立董事候选人。其中王晨先生通过奥康投资控股有限公司间接持有公司11,118,100股股票，与公司实际控制人王振滔先生系父子关系。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并实行累积投票制。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，尚需提交公司股东大会审议。
上述候选董事简历附后，任职日期为股东大会审议通过之日至第八届董事会届满为止。其中周俊明先生的任职日期为股东大会审议通过之日至2026年8月3日（即在公司连任满六年止）、Bingsheng Teng先生的任职日期为股东大会审议通过之日至2027年8月10日（即在公司连任满六年止）。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、审议并通过《关于提请公司召开2022年第二次临时股东大会的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临2022-035号公告。
三、审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临2022-037号公告。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会2022年12月14日
附件：第八届董事会董事候选人简历
王振滔先生：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任永嘉县奥林鞋厂厂长、奥康集团有限公司董事长兼总经理，公司总裁、温州市政协副主席、中国皮革协会副理事长等职务。现任公司董事长、奥康集团有限公司董事长、浙江省政协常委、浙江省工商联副主席等职务。曾荣获第15届"中国十大杰出青年"、"全国五一劳动奖章"、"中国经济建设杰出人物"、"中国民营工业企业行业领袖"、"中华慈善特别贡献奖"、"十大风云浙商"等多项荣誉。
王进权先生：曾用名王振权，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA。先后担任永嘉县奥林鞋厂采购部经理、奥康集团有限公司副总裁、奥康鞋业销售有限公司总经理、公司董事兼副总裁等职务。现任公司董事兼总裁、奥康鞋业销售有限公司执行董事兼总经理、重庆红火鸟鞋业有限公司执行董事等职务。曾荣获"中国营销风云人物"、"中国杰出营销案例金奖"等荣誉。
余雄平先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后担任奥康集团有限公司财务部经理、财务总监，公司财务总监、董事会秘书。现任成都康华生物制品股份有限公司董事、LightInTheBox Holding Co., Ltd董事、公司董事。
王晨先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司电商美丽佳人事业部总经理。现任公司董事兼副总裁、奥康投资控股有限公司董事。
周俊明先生：中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师。历任浙江红太阳律师事务所律师、浙江近真律师事务所、浙江森泽律师事务所合伙人、主任，现任北京盈科（杭州）律师事务所高级合伙人、公司独立董事。
Bingsheng Teng（滕斌圣）先生：美国国籍，有境外永久居留权。曾在美国乔治华盛顿大学担任助理教授和副教授，期间获得科瑞研究学者的荣誉称号。现任长江商学院担任副院长、战略学教授、跨国公司研究中心主任、长飞光纤光缆股份有限公司独立董事、海思科医药集团股份有限公司独立董事、公司独立董事。
林宗纯先生：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会计学教授。专注于会计/税务/审计教学与科研工作，发表论文《财务视角下制约企业上市的因素及对策分析——以温州地区为例》，现任温州职业技术学院会计学教授。