证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2022-073
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年12月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王榕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数737,849,208股，占公司有表决权股份总数的60.1933%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数10,330股，占公司有表决权股份总数的0.0008%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议通过《关于公司预计2023年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司其他高级管理人员列席会议。
详细内容请见公司于2022年11月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-067）。
2.议案表决结果：
同意股数1,576,554股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9683%；反对股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.0317%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000%。
3.回避表决情况
详细内容请见公司于2022年11月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-067）。
公司股东华邦生命健康股份有限公司、浙江新安化工集团股份有限公司、王榕为关联股东。根据《公司章程》，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有
审议通过《关于公司2023年度提供担保的议案》
1.议案内容：
表决权的股份数不计入有效表决总数。
详细内容请见公司于2022年11月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于2023年度提供担保的公告》（公告编号：2022-069）。
2.议案表决结果：
同意股数737,838,878股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9986%；反对股数10,330股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0014%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000%。
3.回避表决情况
详细内容请见公司于2022年11月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于2023年度提供担保的公告》（公告编号：2022-069）。本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
审议通过《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
详细内容请见公司于2022年11月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-071）。
2.议案表决结果：
同意股数737,848,708股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9999%；反对股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.0001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000%。
3.回避表决情况
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （一） | 《关于公司预计2023年度日常性关联交易的议案》 | 1,576,554 | 99.9683% | 500 | 0.0317% | 0 | 0.0000% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：李冲、蔡利平
（三）结论性意见
四、备查文件目录
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序、结果合法有效。
（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
董事会2022年12月13日