公告编号：2022-080证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：东吴证券
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2023年发生金额 | 2022年年初至披露日与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 向关联方采购原材料、水电费 | 20,000,000.00 | 11,272,886.16 | - |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 向关联方销售商品 | 10,000,000.00 | 2,324,751.91 | - |
| 委托关联人销售产品、商品 | - | - | - | - |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | - | - | - | - |
| 其他 | 关联租赁费 | 6,000,000.00 | 3,525,442.61 | - |
| 合计 | - | 36,000,000.00 | 17,123,080.68 | - |
备注：2022年年初至披露日金额为2022年1月-2022年9月未经审计的金额。
（二） 基本情况
关联关系：为公司实际控制人之一的游仲华先生控制的其他企业
7) 名称：广州惠翊贸易有限公司
注册地址：广州经济技术开发区东区骏功路39号301房企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)主营业务：商品批发贸易（许可审批类商品除外）关联关系：为公司的发起人股东，持有公司1.0014%的股权
8) 名称：湖南创一工业新材料股份有限公司
注册地址：湖南省湘潭市岳塘区宝塔街道晓塘东路88号综合展示楼企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)主营业务：风力发电机整机、风力发电机组叶片、风力发电系统相关设备、锻件、机械设备、钢结构件、金属材料、电工材料、绝缘成型件、电气机械及器材、仪器仪表、玻璃钢制品、橡塑制品的研发、生产、销售、技术服务、维修保养；建筑装饰材料、电子产品的制造与销售；机械加工；风力发电厂的运营管理；新能源发电厂相关技术咨询、技术服务；电气设备、机械设备租赁；货物、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。关联关系：公司是湖南创一工业新材料股份有限公司的股东，持有其6.2392%的股权。
9) 名称：皇隆贸易（上海）有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区加太路39号菀熠楼第三层38部位企业类型：有限责任公司（台港澳自然人独资）主营业务：化学原料、高分子材料、化学工业产品（危险品、易制毒产品、特种化学品除外）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及其它相关配套业务；区内以化学工业产品为主的仓储（除危险品）、分拨业务，及提供相关产品的售后服务，技术支持，技术培训和展示；国际贸易、转口贸易、区内企业间贸易及区内贸易代理；区内商业性简单加工；区内贸易咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。关联关系：受同一控制方（惠利环氧树脂有限公司）控制的企业所投资的企业。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2023年度日常性关联交易的议案》，会议表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票；出席会议的关联董事杨裕镜先生、游仲华先生、YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生、孙晋恩先生、何正宇（HO CHENG-YU）先生均回避表决。上述议案经同日召开的公司第三届监事会第十五次会议审议并通过，但尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议通过。
独立董事事前认可意见：公司预计2023年度的日常性关联交易，是基于公司日常生产经营和业务发展的需要，且公司遵循自愿、平等、公平、合理的商业原则，定价公允，不存在显失公平的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司2023年度日常性关联交易遵循平等、自愿、公平、合理的商业原则，交易价格公允、合理，不偏离市场独立第三方提供相同或同类产品或服务的价格（收费标准）。公司日常性关联交易定价遵循以下原则：
1、有国家定价或执行国家规定的，依据国家定价或者执行国家规定；
2、无国家定价的，适用市场价格；
3、无市场价格的，由双方协商确定价格。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司将根据实际业务开展情况签署相关交易协议，对交易各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
日常性关联交易是基于公司的实际经营需要而发生的，属于正常的商业经营行为，是合理、必要的，且公司2023年度的日常性关联交易遵循平等自愿、等价有偿、公平合理的商业原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司业务的完整性和独立性产生不利影响。
六、 备查文件目录
（一）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
（二）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
董事会2022年12月13日