公告编号：2022-082证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：东吴证券
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司.关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年第四次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会为临时股东大会，本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年12月28日上午10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 832862 | 惠柏新材 | 2022年12月23日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市嘉定区江桥镇博园路558号第2幢会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》
根据全国中小企业股份转让系统的相关业务规则、《公司章程》等有关规定，结合公司2022年度的经营情况和2023年度的业务发展需要，公司预计2023年度与关联方恒益隆贸易（上海）有限公司、广州惠盛化工产品有限公司、广州惠顺新材料有限公司、上海钜钲金属制品有限公司、上海惠利衣架有限公司、上海惠泰纸品有限公司、广州惠翊贸易有限公司、湖南创一工业新材料股份有限公司、皇隆贸易（上海）有限公司发生日常性关联交易总额不超过人民币3,600万元，其中：
1、购买原材料、燃料、动力产品2,000万元；
2、销售产品、商品、提供或者接受劳务委托1,000万元；
3、公司章程中约定适用于本公司的日常性关联交易类型（租赁费）600万元。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为惠利环氧树脂有限公司、广州惠翊贸易有限公司、湖州恒蕴企业管理合伙企业（有限合伙）、游仲华先生、YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生、孙晋恩先生。
（二）审议《关于公司2023年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
为提高公司资金使用效率，增加资金收益，在保障公司主营业务正常发展并满足日常经营需求的前提下，公司拟在2023年度使用闲置自有资金不超过人民币12,300万元（含人民币12,300万元）购买银行安全性高、风险程度较低、预期收益受风险因素影响很小、具有较高流动性的保守型、稳健型、平衡型理财产品。上述资金可以滚动投资，但不累计计算，即指在投资期限内任一期末时点持有未到期投资产品总额不超过人民币12,300万元（含人民币12,300万元）。公司2023年度使用闲置资金购买理财产品的期限为：自公司股东大会审议通过之日起至2023年12月31日。具体内容详见公司于2022年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于2023年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-081）。
（三）审议《关于公司拟向上海浦发银行嘉定支行申请授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供信用担保的议案》
由于公司2021年在上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行申请的综合授信额度人民币7,000.00万元已于2022年8月10日到期。现公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币20,000.00万元（含20,000.00万元），用于办理各类融资业务，包括但不限于银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款以及开立信用证等综合业务。本次综合授信额度由公司实际控制人杨裕镜先生提供个人信用担保，同时由公司全资子公司广州惠利电子材料有限公司提供信用担保，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为惠利环氧树脂有限公司、湖州恒蕴企业管理合伙企业（有限合伙）、游仲华先生、YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案（一）、议案（三）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
公告编号：2022-082上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件，委托人有效身份证件复印件、委托人签署的授权委托书；
2、法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人有效身份证件、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人有效身份证件，加盖法人股东印章并由法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件。
3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2022年12月28日上午9:00-9:30
（三）登记地点：上海市嘉定区江桥镇博园路558号第2幢会议室
四、其他
（一）会议联系方式：郭菊涵 联系电话：021-59970621 传真：021-39551870 邮编：201812
（二）会议费用：参加本次会议的股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
（一）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
（二）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司.
董事会2022年12月13日