四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董事会第六十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十六次会议于2022年12月13日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事6人，实际参与表决董事6人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3人）。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。因公司董事长空缺，公司未设副董事长，根据公司《章程》规定，经公司半数以上董事共同推举，由董事张晓柏先生主持本次会议，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
为加强领导，促进公司董事会规范运作，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，经与会董事认真审议，一致选举张晓柏先生担任公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于补选董事会提名委员会委员的议案》
为完善公司治理结构，规范公司董事会运作，根据证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
规范运作》和公司《章程》等规定，经公司董事会全体董事提名，董事会补选张晓柏先生为公司第五届董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于制订<公司职务授权及代理制度>的议案》为加强公司内部控制，规范公司职务授权和代理行为，提高公司风险控制和管理水平，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《章程》等相关规定，董事会同意制订《公司职务授权及代理制度》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司董 事 会
2022年12月14日