公告编号：2022-160证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券
许昌智能继电器股份有限公司关于召开2022年第九次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年第九次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年12月27日上午十点。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2022-160股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 831396 | 许昌智能 | 2022年12月26日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于更正公司2019年、2020年、2021年年度报告及摘要、2021年、2022年半年度报告的议案》
河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园—许继智能科技大厦四楼会议室。
因公司前期会计差错更正及追溯调整等因素导致公司信息披露存在差异，经谨慎审查公司2019年、2020年、2021年年度及2021年、2022年半年度的披露内容，公司拟对2019年年度报告及摘要、2020年年度报告及摘要、2021年年度报告及摘要、2021年半年度报告、2022年半年度报告进行更正。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《许昌智能继电器股份有限公司2019年年度报告》（更正后）（公告编号：2022-018）；《许昌智能继电器股份有限公司2019年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2022-019）；《许昌智能继电器股份有限公司2020年年度报告》（更正后）（公告编号：2022-020）；《许昌智能继电器股份有限公司2020年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2022-021）；《许昌智能继电器股份有限公司2021年年度报告》（更正后）（公告编号：2022-013）；《许昌智能继电器股份有限公司2021年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：
（二）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》
2022-014）；《许昌智能继电器股份有限公司2021年半年度报告》（更正后）（公告编号：2021-019）；《许昌智能继电器股份有限公司2022年半年度报告》（更正后）（公告编号：2022-062）。
按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司对前期会计差错予以追溯更正。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《许昌智能继电器股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2022-154）。
（三）审议《关于确认公司2019年、2020年、2021年、2022年1-6月关联交易的议案》
按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司对前期会计差错予以追溯更正。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《许昌智能继电器股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2022-154）。
为进一步规范公司关联交易决策程序，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，现对公司2019年1月1日至2022年6月30日期间发生的关联交易事项予以审核确认。该等关联交易在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在构成对控股股东或实际控制人的依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及其他股东利益的情形。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张洪涛、信丽芳。
（四）审议《关于最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告议案》
为进一步规范公司关联交易决策程序，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，现对公司2019年1月1日至2022年6月30日期间发生的关联交易事项予以审核确认。该等关联交易在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在构成对控股股东或实际控制人的依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及其他股东利益的情形。
根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了2019年度、2020年度、2021年度和2022年半年度的非经常性损益明细表，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具了《关于许昌智能继电器股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（五）审议《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》
（www.neeq.com.cn）披露的《关于许昌智能继电器股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2022-159）。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求根据相关规定，公司董事会编制了《许昌智能继电器股份有限公司董事会关于内部控制的自我评价报告》。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性发表了鉴证意见，并出具了《关于许昌智能继电器股份有限公司内部控制的鉴证报告》（公告编号：2022-158）。
（六）审议《关于公司2022年1-6月审计报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求根据相关规定，公司董事会编制了《许昌智能继电器股份有限公司董事会关于内部控制的自我评价报告》。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性发表了鉴证意见，并出具了《关于许昌智能继电器股份有限公司内部控制的鉴证报告》（公告编号：2022-158）。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2022年1-6月财务报表，并出具了标准无保留意见审计报告《许昌智能继电器股份有限公司2022年1-6月审计报告》，公允反映了公司2022年6月30日的财务状况以及2022年上半年度的经营成果和现金流量。
（七）审议《关于公司前期差错更正的鉴证报告议案》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2022年1-6月财务报表，并出具了标准无保留意见审计报告《许昌智能继电器股份有限公司2022年1-6月审计报告》，公允反映了公司2022年6月30日的财务状况以及2022年上半年度的经营成果和现金流量。
按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司对前期会计差错予以追溯更正。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于许昌智能继电器股份有限公司2022年1-6月重要前期差错更正的鉴证报告》（公告编号：2022-155）。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
公告编号：2022-160上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2022年12月27日上午9点30分。
（三）登记地点：河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园—许继智能科
技大厦董事会办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：0374-3212398
（二）会议费用：食宿及交通费自理。
五、备查文件目录
1. 出席会议的股东应持有以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
2. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
《许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
《许昌智能继电器股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
许昌智能继电器股份有限公司董事会
2022年12月12日