三羊马(重庆)物流股份有限公司关于选举董事会专门委员会委员的公告
三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议2022年12月12日审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》,选举董事会专门委员会委员。现将相关情况公告如下:
第三届董事会第四次会议2022年12月12日审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》,公司前任董事张侃已辞任公司董事、董事会秘书、副总经理职务,其所担任的公司提名委员会委员当然终止。根据董事长提名,提请董事会选举邱红阳为公司提名委员会委员。
董事会各专门委员会委员组成情况如下:
专门委员会 | 委员 | 主任委员(召集人) |
战略发展委员会 | 邱红阳、左新宇、胡坚 | 邱红阳 |
审计委员会 | 刘胜强、胡坚、李刚全 | 刘胜强 |
提名委员会 | 胡坚、左新宇、邱红阳 | 胡坚 |
薪酬与考核委员会 | 左新宇、刘胜强、任敏 | 左新宇 |
董事会各专门委员会委员简历见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-015)。
特此公告。
三羊马(重庆)物流股份有限公司董事会
2022年12月13日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。