证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2022-077
四川英杰电气股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年12月12日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月12日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长王军先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东共106人，代表股份104,048,752股，占公司总股份的72.4453％。其中：现场出席的股东7人，代表股份98,101,244股，占公司总股份的
68.3043％，通过网络出席的股东99人，代表股份5,947,508股，占公司总股份的4.1410％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东101人，代表股份5,998,083股，占公司总股份的4.1762％。
其中：现场出席的股东2人，代表股份50,575股，占公司总股份的0.0352％，通过网络出席的股东99人，代表股份5,947,508股，占公司总股份的4.1410％。
3、出席/列席会议的其他人员
公司董事、部分高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师通过现场或视频方式出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
表决结果：同意104,044,752股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9962%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0038％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意5,994,083股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9333％；反对4,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0667％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。
2、逐项审议通过《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票方案>的议
案》
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意104,044,752股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9962%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0038％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意5,994,083股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9333％；反对4,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0667％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。
2.02 发行方式及发行时间
表决结果：同意104,041,852股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9934%；反对6,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0066％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意5,991,183股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8850％；反对6,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1150％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意104,041,852股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9934%；反对6,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0066％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意5,991,183股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8850％；反对6,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1150％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
表决结果：同意104,001,802股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9549%；反对46,950股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0451％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意5,951,133股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.2173％；反对46,950股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7827％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。
2.05 发行数量
表决结果：同意104,004,702股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9577%；反对44,050股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0423％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意5,954,033股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.2656％；反对44,050股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7344％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。
2.06 限售期
表决结果：同意104,044,752股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9962%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0038％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意5,994,083股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9333％；反对4,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0667％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。
2.07 上市地点
表决结果：同意104,044,752股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9962%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0038％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意5,994,083股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9333％；反对4,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0667％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。
2.08 募集资金投向
表决结果：同意104,044,752股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9962%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0038％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意5,994,083股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9333％；反对4,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0667％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
表决结果：同意104,004,702股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9577%；反对44,050股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0423％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意5,954,033股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的99.2656％；反对44,050股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7344％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。
2.10 本次发行决议的有效期
表决结果：同意104,044,752股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9962%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0038％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意5,994,083股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9333％；反对4,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0667％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。
3、审议通过《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
表决结果：同意104,041,852股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9934%；反对6,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0066％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意5,991,183股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8850％；反对6,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1150％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。
4、审议通过《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
表决结果：同意104,041,852股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9934%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0038％；弃权2,900股，占
出席会议有效表决权股份总数的0.0028％。其中，中小股东表决结果为：同意5,991,183股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8850％；反对4,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0667％；弃权2,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0483％。本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。
5、审议通过《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
表决结果：同意104,041,852股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9934%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0038％；弃权2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028％。
其中，中小股东表决结果为：同意5,991,183股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8850％；反对4,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0667％；弃权2,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0483％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。
6、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
表决结果：同意104,041,852股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9934%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0038％；弃权2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028％。
其中，中小股东表决结果为：同意5,991,183股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8850％；反对4,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0667％；弃权2,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0483％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。
7、审议通过《关于<公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案》
表决结果：同意104,001,802股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9549%；反对44,050股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0423％；弃权2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028％。
其中，中小股东表决结果为：同意5,951,133股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.2173％；反对44,050股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7344％；弃权2,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0483％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。
8、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
表决结果：同意104,041,852股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9934%；反对6,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0066％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意5,991,183股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8850％；反对6,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1150％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。
9、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理2022年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
表决结果：同意104,044,752股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9962%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0038％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意5,994,083股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9333％；反对4,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0667％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（成都）事务所指派律师刘小进、陈虹见证并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《监管指引第2号》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2022年第四次临时股东大会会议决议；
2、国浩律师（成都）事务所《关于四川英杰电气股份有限公司2022年第四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
四川英杰电气股份有限公司董事会
2022年12月12日