山东海化股份有限公司第五届监事会2012年第一次临时会议决议公告

                  山东海化股份有限公司第五届监事会
                  二○一二年第一次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    山东海化股份有限公司第五届监事会二○一二年第一次会议通知于
2012 年 3 月 27 日以电子邮件方式下发给公司 3 名监事，会议于 3 月 30
日在公司圆形会议室以现场方式召开，应到监事 3 人，实到 3 人。会议由
监事会主席丁红玉女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    山东海化股份有限公司内部控制规范实施工作方案
    该项议案表决结果为同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                  山东海化股份有限公司监事会
                                    二○一二年三月三十一日
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