山东海化股份有限公司第五届董事会2012年第一次临时会议决议公告

                    山东海化股份有限公司第五届董事会
                    二○一二年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    山东海化股份有限公司第五届董事会二○一二年第一次临时会议通
知于 2012 年 3 月 27 日以电子邮件方式下发给公司八名董事。会议于 3
月 30 日在公司圆形会议室以现场方式召开，应到董事 8 人，实到 8 人。
会议由公司董事长李云贵先生主持，监事、董事会秘书列席了本次会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    山东海化股份有限公司内部控制规范实施工作方案（详见 2012 年 3
月 31 日刊登于巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn 上的《山东海化股份
有限公司内部控制规范实施工作方案》）
    该项议案表决结果为同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                       山东海化股份有限公司董事会
                                         二○一二年三月三十一日