证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2022-061
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十二次会议于2022年12月9日审议并通过：
提名杜国栋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,789,478股，占公司股本的2.5137%，不是失信联合惩戒对象。
提名杜文雄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,619,038股，占公司股本的8.6681%，不是失信联合惩戒对象。
提名杜文兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,658,000股，占公司股本的7.8021%，不是失信联合惩戒对象。
提名杜文乐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,658,000股，占公司股本的7.8021%，不是失信联合惩戒对象。
提名杜半之先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,104,000股，占公司股本的10.9075%，不是失信联合惩戒对象。
提名罗晓云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。提名戴汉龙先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。提名高雁鸣女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。提名黄美娥女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。注：上述提名人员持有公司股份数据为直接持股与间接持股的合计数。
（二）首次任命董监高人员履历
戴汉龙先生，中国国籍，1964年出生，无境外永久居住权，专科学历。1988年7月至1991年9月任蕉岭县审计局科员；1991年10月至1997年6月任蕉岭县审计师事务所所长；1997年7月至1998年4月任蕉岭县审计局股长；1998年5月至1999年3月任珠海华洋审计师事务所会计；1999年3月至2004年12月任珠海中拓正泰会计师事务所副所长；2005年1月至2015年11月珠海立信会计师事务所所长；2015年12月至今任珠海业勤会计师事务所（普通合伙）所长。
高雁鸣女士，中国国籍，1962年出生，无境外永久居住权，硕士研究生。1984年7月至1998年12月在原铁道部长春客车工厂（现北车集团长春分公司）任工程师；1999年1月至2004年9月任北京华尔达技术有限公司工程师；2004年10月至今任北京理工大学珠海学院责任教授。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导
致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
上述公司董事的换届选举是依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，进行的正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。在本次换届选举新任董事就任前，公司现任董事会成员将继续履行勤勉义务和相关职责。
三、独立董事意见
象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》等相关部门规章及《公司章程》的规定，具备独立董事的任职条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们通过并同意将《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
四、备查文件
（一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
（二）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
董事会2022年12月12日