证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2022-039
合肥江航飞机装备股份有限公司关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度及预
计2023年度日常关联交易额度的公告
重要内容提示：
? 本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。
? 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常关联交易均是基于公司正常生产、经营活动所必要的，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
? 本次增加2022年度日常关联交易预计额度和预计2023年度日常关联交易额度构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2022年3月11日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十三次会议，并于2022年4月7日召开2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，同意公司2022年度日常关联交易预计金额为220,000万元。具体内容详见公司于2022年3月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江航装备关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号:2022-010）。
现根据业务发展和生产经营的需要，公司拟在2022年度日常关联交易预计
基础上增加对中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）及其下属企业的日常关联交易预计金额12,000万元。同时根据2022年度日常关联交易预计及执行情况，预计公司2023年度与关联方发生总金额不超过人民币257,000万元的日常关联交易。公司于2022年12月12日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度及预计2023年度日常关联交易额度的议案》，关联董事蒋耘生、陈驰华回避表决，表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。表决结果：7票同意，0票反对，2票回避，0票弃权，表决通过。
同日，公司召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度及预计2023年度日常关联交易额度的议案》，关联监事王伟回避表决，表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。表决结果：2票同意，0票反对，1票回避，0票弃权，表决通过。
本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表事前认可意见如下：公司本次拟增加2022年度日常关联交易预计额度及预计2023年度日常关联交易额度事宜是正常的业务需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意将本议案提交公司第二届董事会第三次会议审议，关联董事在审议本议案时应当回避表决。
独立董事审阅了议案内容，并发表独立意见如下：公司本次拟增加2022年度日常关联交易预计额度及预计2023年度日常关联交易额度事宜符合公司的实际需要，遵循平等、自愿、等价、有偿的市场化定价原则，预计关联交易的价格公允、合理，未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。我们一致同意公司本次日常关联交易预计事项，并同意公司董事会将该项议案提交股东大会审议。
公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：
公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。增加2022年度日常关联交易预计额度及预计2023年度日常关联交易额度经股东大会审议通过后，授权公司管理层在预计额度内执行相关事宜。
（二）本次增加2022年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2022年原预计金额 | 本次增加预计额度 | 本次增加后预计金额 | 本年年初至2022年9月30日与关联人累计已发生的交易金额 | 2022年度日常关联交易增加的原因 |
| 向关联人采购商品、接受劳务 | 航空工业集团及其下属企业 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 12,081.09 | - |
| 向关联人出售商品、提供劳务 | 航空工业集团及其下属企业 | 60,000.00 | 12,000.00 | 72,000.00 | 56,565.96 | 根据业务发展需要，增加业务合作 |
| 在关联人财务公司的存款 | 中航工业集团财务有限责任公司 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 59,714.38 | - |
| 合计 | - | 220,000.00 | 12,000.00 | 232,000.00 | 128,361.43 | - |
（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年度预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至2022年9月30日与关联人累计已发生的交易金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人采购商品、接受劳务 | 航空工业集团及其下属企业 | 22,000.00 | 27.00 | 12,081.09 | 30.44 | 业务规模扩大采购量增加 |
| 向关联人出售商品、提供劳务 | 航空工业集团及其下属企业 | 95,000.00 | 73.00 | 56,565.96 | 64.06 | 业务规模扩大销售量增加 |
| 在关联人财务公司的存款 | 中航工业集团财务有限责任公司 | 140,000.00 | 60.00 | 59,714.38 | 48.16 | 银行存款数增加 |
| 合计 | - | 257,000.00 | / | 128,361.43 | / |
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国航空工业集团有限公司
1.基本情况：
| 公司名称 | 中国航空工业集团有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司(国有独资) |
| 成立时间 | 2008年11月6日 |
| 统一社会信用代码 | 91110000710935732K |
| 注册资本 | 6,400,000万元人民币 |
| 法定代表人 | 谭瑞松 |
| 住所 | 北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼 |
| 股权结构 | 国务院国有资产监督管理委员会持股100% |
| 经营范围 | 经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
2. 最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截至2021年12月31日，航空工业集团资产总计12,383.23亿元、净资产3,973.87亿元；2021年1-12月，航空工业集团实现营业总收入5,190.36亿元、净利润169.32亿元。
3.关联关系：该公司是公司实际控制人，符合《上海证券交易所科创板股票
上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
4.履约能力：关联方依法存续且经营正常，前次同类关联交易执行情况良好，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（二）中航工业集团财务有限责任公司
1.基本情况：
| 公司名称 | 中航工业集团财务有限责任公司 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立时间 | 2007年5月14日 |
| 统一社会信用代码 | 91110000710934756T |
| 注册资本 | 395,138万元人民币 |
| 法定代表人 | 周春华 |
| 住所 | 北京市朝阳区东三环中路乙10号 |
| 股权结构 | 中国航空工业集团有限公司持股66.5433%；中航投资控股有限公司持股28.1547%；中航西安飞机工业集团股份有限公司持股3.6443%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司持股1.6577%。 |
| 经营范围 | 保险兼业代理业务（保险兼业代理业务许可证有效期至2023年12月07日）；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
2. 最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截至2021年12月31日，中航工业集团财务有限责任公司资产总额为19,471,968.96万元，净资产为1,154,228.03万元，2021年1-12月实现营业收入318,801.05万元，净利润65,720.36万元。
3.关联关系：该公司与公司同受中国航空工业集团有限公司控制，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
4.履约能力：关联方依法存续且经营正常，前次同类关联交易执行情况良好，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与各关联方的各项交易的主要内容为向关联方采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务、存款。公司关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
四、关联交易对上市公司的影响
公司增加与关联人日常关联交易预计是基于正常的业务往来，符合公司的经营发展需要。公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：该日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。截至目前，上述预计关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述日常关联交易事项均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖。
综上所述，保荐机构对公司增加2022年度日常关联交易预计额度及预计2023年度日常关联交易的事项无异议。
六、备查文件
（一）第二届董事会第三次会议决议；
（二）第二届监事会第三次会议决议；
（三）独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可及独立意见；
（四）第二届审计委员会2022年第二次会议关于增加2022年度日常关联交易预计额度及预计2023年度日常关联交易额度的书面审核意见；
（五）中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于合肥江航飞机装备股份有限公司增加2022年度日常关联交易预计额度及预计2023年度日常关联交易额度的核查意见。特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2022年12月13日