合肥江航飞机装备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月12日以通讯表决方式召开，本次会议通知及补充通知已于2022年12月5日、2022年12月6日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王伟先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，做出以下决议：
（一）审议通过《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度及预计2023年度日常关联交易额度的议案》
监事会认为：公司增加2022年度日常关联交易预计额度及预计2023年度日常关联交易额度符合公司业务发展和生产经营的实际情况，各项关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化原则，有利于公司相关业务的开展，上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。
表决情况：2 票同意，0 票反对，1票回避，0 票弃权。
关联监事王伟回避表决。
该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江航装备关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度及预计2023年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2022-039）。
三、备查文件
1、 第二届监事会第三次会议决议。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司监事会
2022年12月13日