公告编号:2022-046证券代码:836961 证券简称:西磁科技 主办券商:平安证券
宁波西磁科技发展股份有限公司
独立董事任命公告
一、 任命基本情况
(一) 任命的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第三次会议于2022年12月9日审议并通过:
提名徐荣华先生为公司独立董事,任职期限与第三届董事会任期相同,本次任命尚需提交2022年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王箴若先生为公司独立董事,任职期限与第三届董事会任期相同,本次任命尚需提交2022年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 任命原因
为促进公司规范运作,公司董事会提名徐荣华先生、王箴若先本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
生为公司第三届董事会独立董事候选人。
(三) 新任董监高人员履历
徐荣华,男,1972年10月生,中共党员,会计学专业,博士研究生,中国注册会计师(CPA),现任宁波大学商学院教师。历任安徽省马鞍山市粮食局科员、浙江万里学院教师及研究生部副部长、杭州电子科技大学教师及本科教学主管。王箴若,男,1981年9月生,律师,法学本科学历。现任浙江无问律师事务所主任(负责人),历任宁波升谱光电半导体有限公司法务部、浙江盛宁律师事务所律师、浙江元甬律师事务所(2019.7更名为浙江太安律师事务所)律师。曾任宁波博汇化工科技股份有限公司(300839)独立董事。
二、 任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
徐荣华先生、王箴若先生担任公司独立董事,有利于公司治理机制的完善,不会对公司日常经营活动产生不利影响,符合公司未来发展战略和实际发展的需要,对公司未来的发展将产生积极的影响。
三、 备查文件
(一)《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
宁波西磁科技发展股份有限公司
董事会2022年12月12日