公告编号：2022-047证券代码：836961 证券简称：西磁科技 主办券商：平安证券
宁波西磁科技发展股份有限公司
独立董事津贴制度
一、 审议及表决情况
本制度经公司2022年12月9日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第一条 为保障和规范独立董事的津贴发放，公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《挂牌公司治理规则》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》（以下简称《2号指引》）及《宁波西磁科技发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定和要求，结合实际情况，制定本制度。
第二条 本制度仅适用于独立董事津贴发放管理。本制度所称的“独立董事”是指公司选聘的不在公司担任除董事及董事会专门本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
第八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第九条 本制度由公司董事会制定和解释，经股东大会审议通过后正式实施，修改与废止时亦同。
宁波西磁科技发展股份有限公司
董事会二零二二年十二月
宁波西磁科技发展股份有限公司
董事会2022年12月12日