公告编号：2022-045证券代码：836961 证券简称：西磁科技 主办券商：平安证券
宁波西磁科技发展股份有限公司
独立董事工作制度
一、 审议及表决情况
本制度经公司2022年12月9日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第一章 总则
第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对独立董事及经营层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》（以下简称“《业务规则》”）（《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》（以下简称《2号指引》）等法律法规和《宁波西磁科技发展股份有限公司章程》（以下简称本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，列席股东大会次数；
（二）发表独立意见的情况；
（三）现场检查情况（如有）；
（四）提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
（五）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作；
（六）参加全国股转公司业务培训情况；
（七）被全国股转公司采取监管措施或纪律处分等情况（如有）。
第六章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜或如与国家法律、法规相抵触，按有关法律、法规、规章和《公司章程》规定执行。本制度适用于公司及公司的控股子公司。
第二十五条 本制度由股东大会授权公司董事会负责解释，经公司股东大会审议通过后生效，修改时亦同。
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董事会二零二二年十二月
公告编号：2022-045宁波西磁科技发展股份有限公司
董事会2022年12月12日