公告编号：2022-044证券代码：836961 证券简称：西磁科技 主办券商：平安证券
宁波西磁科技发展股份有限公司
董事会议事规则
一、 审议及表决情况
本制度经公司2022年12月9日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第一条 为规范宁波西磁科技发展股份有限公司 (以下简称“公司”)董事会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称 “《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和 《宁波西磁科技发展股份有限公司章程》(以下简称 “《公司章程》”)有关规定，制定本规则。
第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存。董事会会议档案的保存期限为十年。第三十条 董事会决议的执行董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第三十一条 附 则
(一)本规则由由董事会负责解释。
(二)本规则的修改由股东大会决定，并由董事会拟订修改草案，修改草案报股东大会批准后生效。
(三)本规则自公司股东大会审议通过之日起生效。
宁波西磁科技发展股份有限公司
董事会2022年12月12日