公告编号：2022-043证券代码：836961 证券简称：西磁科技 主办券商：平安证券
宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2022年12月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月28日以邮件、电话等形式发出
5.会议主持人：吴望蕤
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
公告编号：2022-043会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟修订《公司章程》。本议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-042）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，提高公司决策效率，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟修订《董事会议事规则》。
本议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2022-044）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟制定《独立董事工作制度》。本议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2022-045）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提名独立董事的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名徐荣华先生、王箴若先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至
公告编号：2022-043第三届董事会届满之日止。本议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2022-046）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于制定<独立董事工作津贴制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟制定《独立董事工作津贴制度》。本议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事工作津贴制度》（公告编号：2022-047）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟修订《股东大会议事规则》。本议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2022-048）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-052）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
宁波西磁科技发展股份有限公司
董事会2022年12月12日