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黄山旅游发展股份有限公司三届董事会第七次会议通知于2005年4月8日以传真、电话及书面送达的方式通知各位董事,会议于2005年4月18日上午9：00在黄山桃源宾馆二楼会议室召开,应到董事9名,实到董事9名。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长江山先生主持,会议审议并一致通过了如下议题：
一、公司2004年度董事会报告；
二、公司2004年度财务决算报告；
三、公司2004年度利润分配的预案；
经安徽华普会计事务所及陈叶冯会计师事务所有限公司(香港)审计,公司2004年度实现净利润66,996,484元人民币,提取10%法定公积金9,168,583元人民币,提取10%法定公益金7,934,115元人民币(合并子公司提取数),未分配利润为49,893,786元人民币,加上上年度未分配利润20,382,965元人民币,合计未分配利润70,276,751元人民币。按国际会计准则计算,实现税后利润66,996,484元。国内国际会计准则审计后税后利润一致。按国际会计准则审计的累计未分配利润为70,276,751元。
公司董事会拟定本次股利分配方案如下：
1、以2004年末总股本30,290万股为基数,以现金股利方式向全体股东派发红利,据此计算,每10股派发现金股利1.00元,计 30,290,000元,剩余未分配利润39,986,750元,结转下一年度分配。
2、上述B股股利以美元派发,美元与人民币汇率按2004年度股东大会批准后的第一个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价计算。
3、以上现金股利均含税。
此分配预案须提交2004年度股东大会审议批准后实施。
四、公司2004年年度报告及其摘要；
五、关于续聘会计师事务所的预案；
会议决定续聘安徽华普会计师事务所和香港陈叶冯会计师事务所有限公司为公司2005年度境内和境外财务审计机构,聘期一年。
该议案须提交2004年度股东大会审议通过。
六、关于修改公司章程的议案；
七、关于修改股东大会议事规则的议案；
八、关于修改董事会议事规则的议案；
以上六、七、八三项议案内容详见上证所网站(www.sse.com.cn),并须提交2004年年度股东大会审议通过。
九、关于叶树敏先生辞去公司董事的议案；
十、关于增补王玉求先生为公司董事的议案；
附王玉求简历：王玉求,男,1965年3月出生,大学文化,中共党员。历任黄山风景区北海宾馆办公室主任、客房部经理(其间曾在香港接受了半年的酒店培训),黄山风景区管委会经管处经管科副科长,黄山风景区玉屏楼宾馆总经理,黄山国际大酒店总经理,黄山北海宾馆总经理。现任本公司副总裁。
该议案须提交2004年度股东大会审议通过。
十一、关于聘任何益飞先生为公司财务总监的议案；
附何益飞简历：何益飞,男,1968年9月出生,硕士研究生,高级会计师,注册会计师,中共党员。历任黄山风景区管委会计财处财务科科长,黄山旅游发展股份有限公司筹备处财务组组长,本公司财务部副经理、审计部经理、财务部经理。
十二、关于公司独立董事年度津贴的议案；
公司董事会拟定给予独立董事每人每年3.6万元人民币(含税)的津贴,并为每位独立董事购买一份独立董事责任保险。独立董事出席公司董事会会议和股东大会的差旅费及按《公司章程》履行职权所需的费用均由公司承担。
该议案须提交2004年股东大会审议。
十三、关于重大会计差错更正的议案；
具体内容详见公司公告：临2005-006
十四、关于召开公司2004年度股东大会的议案；
公司定于2005年5月26日上午9：00在黄山风景区桃源宾馆二楼会议室召开本公司2004年度股东大会。
(一)会议审议事项
1、公司2004年度董事会报告；
2、公司2004年度监事会报告；
3、公司2004年度财务决算报告；
4、公司2004年度利润分配的预案；
5、公司2004年年度报告及其摘要；
6、关于增补王玉求先生为公司董事的议案；
7、关于增补叶树敏先生为公司监事的议案；
8、关于修改公司章程的议案；
9、关于修改股东大会议事规则的议案；
10、关于修改董事会议事规则的议案；
11、关于公司续聘会计师事务所的议案；
12、关于独立董事年度津贴的议案。
(二)出席会议对象
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、截至2005年5月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及5月19日登记在册的本公司全体B股股东(B股最后交易日为5月16日)。
(三)会议登记手续：凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书)于2005年5月25日下午17：30之前向公司董事会办公室报名并办理会议出席手续(可以传真或电话方式报名)。
(四)其它事项
1、 会期半天,有关费用由股东或股东代表自理。
2、 联系人：黄嘉平、史雪晴
联系电话：0559-5561756,传真：0559-5561756。
独立董事意见：
独立董事对上述公司董事的更换、财务总监的聘任及相关任职资格发表了同意的独立意见。独立董事认为,公司根据有关规定就重大会计差错更正事项做出专门决议,恰当地进行会计处理,公司更正重大会计差错并进行了追溯调整,符合《企业会计制度》和相关会计准则的规定。
特此公告
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2005年4月20日
