证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2022-114
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2022年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议于2022年12月8日在惠州市仲恺高新区陈江街道兴业大道4号公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事会秘书召集，董事长主持。本次会议应出席持有人67人，实际出席60人，代表公司2022年员工持股计划份额13,627,500份，占本次员工持股计划总份额的90.76%。
参与本次员工持股计划的6名董事、监事、高级管理人员已承诺自愿放弃在本次员工持股计划持有人会议的提案权、表决权，并且不担任本次员工持股计划管理委员会任何职务。其中潘文硕等5名持有人出席本次会议未参与议案表决，未参与表决份额合计6,150,000份。
出席本次会议有表决权的持有人所持份额总数为7,477,500份，占本次员工持股计划有表决权份额总数的92.14%。
本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司2022年员工持股计划的相关规定。
二、议案审议及表决情况
（一）审议通过《关于设立惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工
持股计划管理委员会的议案》
1、议案内容：为保证公司2022年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的
合法权益，根据《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划》和
《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的有关规定，拟设立公司2022年员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常管理机构和监督机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。
2、议案表决结果：同意7,447,500份，占出席会议的有表决权的持有人所持
份额总数的100%；反对0份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的0%。
（二）审议通过《关于选举惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工
持股计划管理委员会委员的议案》
1、议案内容：根据《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股
计划》和《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举宋建强、劳忠奋、成庆华为公司2022年员工持股计划管理委员会委员，任期与2022 年员工持股计划的存续期一致。
上述人员不属于公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。
2、议案表决结果：
（1）选举宋建强为公司2022年员工持股计划管理委员会委员
同意7,447,500份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的0%。
（2）选举劳忠奋为公司2022年员工持股计划管理委员会委员
同意7,447,500份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的0%。
（3）选举成庆华为公司2022年员工持股计划管理委员会委员
同意7,447,500份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的0%。
同日，公司召开2022年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举宋建强先生为公司2022年员工持股计划管理委员会主任，任期与2022年员工持股计划的存续期一致。
（三）审议通过《关于授权惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工
持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
1、议案内容：为保证公司2022年员工持股计划事宜的顺利进行，授权公司
2022年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜，具体授权事项如下：
（1）负责召集和主持持有人会议，执行持有人会议的决议；
（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
（3）代表全体持有人行使股东权利；
（4）代表全体持有人签署协议、合同等文件；
（5）决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划提供管理、咨询等服务；
（6）办理员工持股计划份额登记事宜；
（7）管理员工持股计划的权益分配；
（8）决策员工持股计划被强制转让份额的归属；
（9）持有人会议授予的其他职责；
（10）《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划》《惠州
市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
2、议案表决结果：同意7,447,500份，占出席会议的有表决权的持有人所持
份额总数的100%；反对0份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的0%。
三、备查文件
《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划第一次会议决议》。
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
董事会2022年12月12日