公告编号：2022-021证券代码：836961 证券简称：西磁科技 主办券商：平安证券
宁波西磁科技发展股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2022年5月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴望蕤先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数50,592,900股，占公司有表决权股份总数的98.14%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、副总经理、财务总监列席本次会议，无缺席人员。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《公司2021年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2021年董事会工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数50,592,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二） 审议通过《公司2021年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2021年度工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数50,592,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三） 审议通过《公司2021年年度报告及摘要》
1.议案内容：
详见公司于2022年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数50,592,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（四） 审议通过《公司2021年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及股转系统的相关规定，本公司董
公告编号：2022-021事会委托公司审计机构对本公司2021年度财务报表进行了审计，并出具《审计报告》（编号：信会师报字[2022]第10788号），现将公司2021年度审计报告提交股东大会审议并同意报出该《审计报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数50,592,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（五） 审议通过《公司2022年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议《2022年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数50,592,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（六） 审议通过《公司2021年度利润分配方案》
1.议案内容：
公告编号：2022-021详见公司于2022年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数50,592,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（七） 审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司于2022年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计2022年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数325,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
股东吴望蕤、童芝萍、徐康升、宁波亨升投资管理合伙企业（有限合伙）、李群富、童志康、陈威回避表决。
（八） 审议通过《关于公司2022年度向银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：
详见公司于2022年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数50,592,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（九） 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
1.议案内容：
详见公司于2022年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数50,592,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公告编号：2022-021本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（十） 审议通过《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》
1.议案内容：
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2022-015）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数50,592,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（十一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数50,592,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
公告编号：2022-021本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决.
（十二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（1）议案十二：《提名公司第三届董事会董事的议案》
公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，同意提名吴望蕤、童芝萍、徐康升、李群富、丁新跃为公司第三届董事会董事候选人，上述五位候选人均为连选连任。第三届董事会的任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会审议通过之日前，仍由第二届董事会履行董事会职责。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《董事换届公告》（公告编号：2022-011）。
（2）议案十三：《提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《监事换届公告》（公告编号：2022-012）。
2. 关于选举董事的议案表决结果
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决 | 是否当选 |
| 权的比例 | ||||
| 12.1 | 《关于选举吴望蕤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 | 50,592,900 | 100% | 是 |
| 12.2 | 《关于选举童芝萍女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》 | 50,592,900 | 100% | 是 |
| 12.3 | 《关于选举徐康升先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 | 50,592,900 | 100% | 是 |
| 12.4 | 《关于选举李群富先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 | 50,592,900 | 100% | 是 |
| 12.5 | 《关于选举丁新跃先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 | 50,592,900 | 100% | 是 |
3. 关于选举监事的议案表决结果
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 13.1 | 《关于选举王纪明先生为公司第三届监事会股东代表监事》 | 50,592,900 | 100% | 是 |
| 13.2 | 《关于选举吴芸女士为公司第三届监事会股东代表监事》 | 50,592,900 | 100% | 是 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京炜衡（宁波）律师事务所
（二）律师姓名：胡振楠、王星洁
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
公告编号：2022-021情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 吴望蕤 | 董事长 | 任职 | 2022年5月5日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 童芝萍 | 董事 | 任职 | 2022年5月5日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 徐康升 | 董事 | 任职 | 2022年5月5日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 李群富 | 董事 | 任职 | 2022年5月5日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 丁新跃 | 董事 | 任职 | 2022年5月5日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 王纪明 | 监事会主席 | 任职 | 2022年5月5日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 吴芸 | 监事 | 任职 | 2022年5月5日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
（一）《宁波西磁磁业发展股份有限公司2021年度股东大会决议》；
（二）《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波西磁磁业发展股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》
宁波西磁科技发展股份有限公司
董事会
2022年12月9日