山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第四十三次会议于2022年12月9日以通讯方式召开。会议通知于3日前向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事10人，实际出席10人。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
根据生产经营需要，公司拟在经营范围中增加材料销售类目，并根据行政审批部门经营范围备案登记规范化要求，规范经营范围表述，修订《公司章程》经营范围相关条款。本次经营范围的修改不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司的经营利润产生重大影响。具体内容详见公司于2022年12月10日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
（二）审议通过《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2022年12月26日（星期一）在公司四楼会议室召开2022年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于2022年12月10日
在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
三、备查文件
第九届董事会第四十三次会议决议。特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2022年12月9日