公告编号：2022-179证券代码：838837 证券简称：华原股份 主办券商：国海证券
广西华原过滤系统股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年第六次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
公司同一股东只能选择现场投票和其他投票方式（不含网络投票）的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年12月26日9:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
通讯方式参会股东代表或委托代理人与现场其他股东同步表决，累计计票。股份类别
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 838837 | 华原股份 | 2022年12月20日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》
通讯会议不设固定会议场所，会议主会场在广西华原过滤系统股份有限公司五楼会议室
具体内容详见公司2022年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《前期会计差错更正的公告》（公告编号：
2022-167）。
（二）审议《关于更正公司2022年半年度报告的议案》
具体内容详见公司2022年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《前期会计差错更正的公告》（公告编号：
2022-167）。
具体内容详见公司2022年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《2022年半年度报告（更正后）》（公告编号：2022-168）。
（三）审议《关于更正公司2021年半年度报告的议案》
（四）审议《关于公司2019年-2022年6月非经常性损益鉴证报告的议案》
具体内容详见公司2022年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《2021年半年度报告（更正后）》（公告编号：2022-170）。具体内容详见公司2022年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：
2022-174）
（五）审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司2022年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：
2022-174）
具体内容详见公司2022年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《内部控制自我评价报告》（公告编号：
2022-175）及《内部控制鉴证报告》（公告编号：2022-176）。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
具体内容详见公司2022年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《内部控制自我评价报告》（公告编号：
2022-175）及《内部控制鉴证报告》（公告编号：2022-176）。
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人本人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定
（二）登记时间：2022年12月26日8:30
（三）登记地点：广西华原过滤系统股份有限公司五楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人黎锦海。联系地址：广西玉林市玉公公路坡塘段西
侧玉柴工业园广西华原过滤系统股份有限公司董事会办公室。联系电话：
0775-3287339 /传真号码：0775-3813111。电子邮箱：watyuan@foxmail.com
（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的《授权委托书》、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
5、《授权委托书》请见附件；
6、现场出现会议的股东持上述所需文件进行现场登记；
7、出席会议的股东可以信函、邮件、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。《广西华原过滤系统股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
附件一：
授权委托书（自然人股东）
委托人姓名：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托人深圳证券账户号：
受托人姓名：
受托人身份证号：
兹委托 先生（女士）代表我个人出席广西华原过滤系统股份有限公司2022年第六次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我个人签署会议决议及有关文件。
委托人（签字）：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
附件二：
授权委托书（法人股东）
委托人姓名：
委托人营业执照号：
委托人持股数：
委托人深圳证券账户号：
受托人姓名：
受托人身份证号：
兹委托 先生（女士）代表我单位出席广西华原过滤系统股份有限公司2022年第六次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我单位签署会议决议及有关文件。
委托人（签章）：
法定代表人（签字）：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
广西华原过滤系统股份有限公司董事会
2022年12月9日